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禾榮產業未上市新聞整理
【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司111年股東常會董事、監察人全面改選選舉結果
日 期：2022年05月20日
公司名稱：台榮 (1220)
主 旨：代重要子公司禾榮產業股份有限公司111年股東常會董事、監察人全面改選選舉結果
發言人：陳玉能
說 明：
1.發生變動日期:111/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:倍安利投資有限公司代表人：陳維恭
董事:陳英明
董事:陳英凱
董事:謙明投資有限公司代表人：南友弘
董事:台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能
董事:陳珮華
董事:杜素真
董事:黃志興
董事:張大慶
監察人:方平和
監察人:徐以民
4.舊任者簡歷:
董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:陳英明:謙明投資有限公司董事
董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長
董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表
董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理
董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事
董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長
董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部經理
董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處經理
監察人:方平和:台榮產業股份有限公司監察人
監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:倍安利投資有限公司代表人:陳維恭
董事:陳英明
董事:陳英凱
董事:謙明投資有限公司代表人:南友弘
董事:台榮投資股份有限公司代表人:陳玉能
董事:陳珮華
董事:杜素真
董事:黃志興
董事:張大慶
監察人:陳寬裕
監察人:徐以民
6.新任者簡歷:
董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事
董事:陳英明:謙明投資有限公司董事
董事:陳英凱:台榮產業股份有限公司董事長
董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表
董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理
董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事
董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠協理廠長
董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理
董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理
監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長
監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
(1)本公司第15屆董事及監察人任期於111年7月14日屆滿。
(2)本次股東常會提前全面改選董事、監察人，新選任之董事、監察人於改選日起就任，
原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。
9.新任者選任時持股數:
(一) 董事：
(1).倍安利投資有限公司代表人：陳維恭，當選時持有股數:496,294股
(2).陳英明，當選時持有股數:281,332股
(3).陳英凱，當選時持有股數: 211,149股
(4).謙明投資有限公司代表人：南友弘，當選時持有股數:2,704,803股
(5).台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能，當選時持有股數:2,782,556股
(6).陳珮華，當選時持有股數:10,125股
(7).杜素真，當選時持有股數:17,610股
(8).黃志興，當選時持有股數:18,197股
(9).張大慶，當選時持有股數:17,610股
(二)監察人：
(1).陳寬裕，當選時持有股數:0股
(2).徐以民，當選時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/13~111/07/14
11.新任生效日期:111/05/20
12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，故不適用
14.同任期監察人變動比率:監察人提前全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
台榮養出小金雞 轉投資營運旺
國內果糖大廠台榮(1220)今年在糖價持平及景氣尚未完全復甦下，果糖銷售表現普通；不過，轉投資、持股48％的禾榮產業今年營運可望大爆發，尤其新成立的青果事業部，運作半年，在高級水果市場已占有一席之地，預估全年營收將翻倍成長，帶動禾榮虧轉盈，可望成為台榮的金雞母。
台榮營收占比，以飼料及果糖最高，均逾3成，其次分別為澱粉、海產貿易及冷凍烤鰻。去年台榮營收29.18億元，年減6.86％，EPS0 .32元、大幅衰退近六成，主要在於景氣低迷，油電雙漲，消費力道減弱，加上國內爆發食安問題，均衝擊台榮的業績表現。
台榮副總陳玉能表示，今年仍然會持續改善產品組合，減少利潤不佳的產品，而且未來將會朝多元化的糖類發展，像是麥芽糖、糊精、異麥牙寡糖等，同時也會積極開發潛在客戶。
值得關注的是，台榮轉投資的禾榮產業，以銷售生鮮海產、鰻魚及進口水果為主，尤其海產事業部，從挪威進口的鮭魚、鯖魚及柳葉魚，3年來業績及市場口碑都不錯；不過，柳葉魚去年幾次調降售價以因應市場需求，鯖魚也因進口成本增加，造成去年海產事業部表現不佳。
台榮表示，去年第3季，禾榮開始進口蘋果、櫻桃、石榴等水果，在高級水果市場占有一席之地，今年已完整規劃好營運，從第一季的美國、日本蘋果，第二季智利、紐西蘭蘋果，及第三季美國、加拿大櫻桃，第四季又回到美國、日本蘋果，預估整年的營收可望突破上億元，毛利至少5百萬以上。
此外，今年鰻苗豐收，預期今年烤饅事業部將有轉機。整體推算，禾榮今年將虧盈，成為台榮的另一個生財單位。
不過，台榮也表示，果糖表現普通，禾榮則有大轉機，但，飼料受到國際玉米價格波動太大，且目前登台的玉米都是高成本，期貨較低價的玉米至少9月才會來台，對飼料廠的壓力頗大。
禾榮產業公司簡介
禾榮產業股份有限公司成立於1982年,以各類水產品為主要經營項目。初期以調理烤鰻事業為主，設立烤鰻加工廠於台灣屏東。
2007年起於原屏東廠設立冷凍水產品加工生產線，除原有的進口原料銷售外，並擴大各類冷凍水產加工品之生產與販售。本公司未來將在烤鰻事業的基礎上繼續深耕各項水產品的加工，並且以提供消費者更多新鮮、健康、高品質與優質的各項水產品為經營目標。
禾榮產業公司基本資料
| 統一編號 | 12396724 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 禾榮產業股份有限公司 (出進口廠商英文名稱：HO ROUN PRODUCTS COMPANY LIMITED) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 360,000,000 |
| 實收資本額(元) | 207,500,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 20,750,000 |
| 代表人姓名 | 陳英凱 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區南京東路2段206號7樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 071年08月18日 |
| 最後核准變更日期 | 109年12月30日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
| 所營事業資料 | A102060 糧商業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C110010 飲料製造業 C201010 飼料製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101130 蔬果批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106010 五金批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F107020 染料、顏料批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F207020 染料、顏料零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F301020 超級市場業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 F401010 國際貿易業 G801010 倉儲業 IZ06010 理貨包裝業 J801030 競技及休閒運動場館業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
禾榮產業董監事持股
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 禾榮產業董事長 | 陳英凱 | 211,149 | |
| 0002 | 禾榮產業常務董事 | 陳維恭 | 倍安利投資有限公司 | 300,000 |
| 0003 | 禾榮產業董事 | 陳英明 | 281,332 | |
| 0004 | 禾榮產業董事 | 南友弘 | 謙明投資有限公司 | 2,231,698 |
| 0005 | 禾榮產業董事 | 陳玉能 | 台榮投資股份有限公司 | 2,370,150 |
| 0006 | 禾榮產業董事 | 陳珮華 | 10,125 | |
| 0007 | 禾榮產業董事 | 杜素真 | 15,000 | |
| 0008 | 禾榮產業董事 | 黃志興 | 15,500 | |
| 0009 | 禾榮產業董事 | 張大慶 | 15,000 | |
| 0010 | 禾榮產業監察人 | 方平和 | 135,000 | |
| 0011 | 禾榮產業監察人 | 徐以民 | 0 | |
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