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瑪居禮電波工業未上市新聞整理

【公告】全福生技112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),董事發生變動達三分之一以上。(更正)

中央社

2023年2月9日

日 期:2023年02月09日

公司名稱:全福生技 (6885)

主 旨:全福生技112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),董事發生變動達三分之一以上。(更正)

發言人:張惠玲

說 明:

1.發生變動日期:112/02/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:簡海珊

董事:Frank Wen-Chi Lee。

董事:益鼎生技創業投資股份有限公司。

董事:以賽亞資本有限公司。

董事:胡德興。

董事:曾惠瑾。

獨立董事:時大鯤。

獨立董事:林秀戀。

4.舊任者簡歷:

董事:簡海珊;本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董

董事:Frank Wen-Chi Lee;本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立

董事。

董事:益鼎生技創業投資股份有限公司;仲恩生醫科技(股)公司法人董事、大樹醫

藥(股)份公司法人董事。

董事:以賽亞資本有限公司;無擔任其他公司之法人董監事。

董事:胡德興;富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦

證券業務顧問、晨暉生技高級顧問。

董事:曾惠瑾;行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策

略諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。

獨立董事:時大鯤;萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董

事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。

獨立董事:林秀戀;品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、

誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

董事:林群

董事:簡海珊

董事:安富大健康一號有限合夥

董事:中加顧問股份有限公司

董事:以賽亞資本有限公司

董事:曾惠瑾

獨立董事:郭宗銘

獨立董事:程守真

獨立董事:李鍾熙

6.新任者簡歷:

董事 林群:台睿生技董事長、宜蘊生醫董事長、富邦人壽獨立董事、美時化學製

藥董事長

董事 簡海珊:賽諾菲(Sanofi)主管、強生(J&J)高階主管、台灣生技整合育成中心

營運長、安成生技(股)公司總經理、全福生物科技股公司董事長暨

總經理、

董事 安富大健康一號有限合夥:不適用

董事 中加顧問股份有限公司:創業家兄弟股份有限公司法人董事、瑪居禮電波工

業股份有限公司法人董事、昱厚生技股份有限公司法人董事

董事 以賽亞資本有限公司:不適用

董事 曾惠瑾:資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人、資誠聯合會計師

事務所審計服務部營運長/策略長、台灣生物產業發展協會副理事

長、國立政治大學兼任教授、資誠聯合會計師事務所榮譽副所長

獨立董事 郭宗銘:天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限公司監

察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展達通訊股份有限公

司獨立董事、影響原創影視股份有限公司監察人(文化內容策進院委

任代表)東華書局股份有限公司監察人、東海大學管理學院高階經營

管理碩士在職專班兼任教授

獨立董事 程守真:常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會理事、

臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大學監察人

獨立董事 李鍾熙:工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長、工研

院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研究所所長、美國阿

岡國家研究院 計劃主持人、美國強生美西公司資深經理、生技與製

藥國家型計劃協同主持人、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分

析協進會理事長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科

技協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台灣積體電

路製造有限公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

新任。

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 林群:450,000股

董事 簡海珊:2,213,600股

董事 安富大健康一號有限合夥:12,000,000股

董事 中加顧問股份有限公司:1,000股

董事 以賽亞資本有限公司:131,189股

董事 曾惠瑾:81,000股

獨立董事 郭宗銘:0股

獨立董事 程守真:0股

獨立董事 李鍾熙:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/03/15 ~ 114/03/14

11.新任生效日期:112/02/08

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

瑪居禮轉型有成 新產品年底出貨 明年獲利可觀

瑪居禮電波工業(5219)為與同業區隔,轉型專注於製造高附加價值產品,並獲新北市小型企業創新研發計畫(SBIR)補助,旗下最新產品「超小型可程式差分高頻溫度補償震盪器」預計在今年底前開始出貨,成長動能將會在明年下半年顯現。總經理顏志燿(圖)表示,新產品挑戰毛利率40%水準,並優先鎖定歐美市場推廣,明年獲利成長可觀。

新產品「超小型可程式差分高頻溫度補償震盪器」擁有小型、超高頻、高速網際網通傳輸、溫度補償等特色,可使頻率輸出穩定,不受溫度影響。該產品雖然採用標準化生產,但各國的代理商可從前端調整其頻率,可滿足下游業者要求的規格,有助於樣品的出貨速度提升。

瑪居禮成立於1974年5月,主要營業項目為石英元件的製造及銷售,核心產品包括石英晶體及石英晶體振盪器,分別佔營業比重65%及35%。早期產品下游的應用以無線通訊為主,例如遙控玩具、無線電對講機、呼叫器及漁船通訊等;而近年來隨著行動裝置日趨成熟,科技持續演進,智慧型行動裝置的普及化帶動石英元件出貨成長,產品應用以網際網通為主。

顏志燿指出,由於通訊產業蓬勃發展,市場湧入更多同業廠商,目前國內主要石英元件製造廠包括晶技(3042)、加高電子(8182)、希華(2484)、泰藝(8289)、台灣嘉碩(3221)及安碁(6174)等上市、櫃公司。在石英元件市場的激烈競爭下,瑪居禮的營運成績並不理想,一直到10年前公司開始轉型,致力於高附加價值產品的研發,鎖定歐美地區為主要市場,力圖在同業間做出產品區隔,終於成功打出一片新天地。

瑪居禮目前共設有2間工廠,瑞芳廠是公司主要生產基地,貢獻總出貨量的九成,而美國廠貢獻其餘一成的出貨,整體產能利用率落在60~70%水準。在市場方面,公司內銷佔比30%,外銷高達70%,其中又以歐美市場為主。至於在產品的製造,自有產品注入營收60%,另一部份則由代工貢獻。

根據合併財報,瑪居禮2012年營收2.91億元,稅前淨損3,103萬元,每股稅後虧損1.27元,毛利率15%,由於該年公司宣佈關閉昆山廠,因此承擔了虧損,但隨著存貨陸續出售,相關利益在隔年財報顯現,順利轉虧為盈;2013年營收2.54億元,稅前淨利1,537萬元,EPS 0.67元;累計2014年上半年營收1.23億元,稅前淨利669萬元,EPS 0.22元,整體毛利率來到23%。

顏志燿強調,未來除了旗下新產品「超小型可程式差分高頻溫度補償震盪器」在歐美市場的銷售外,也將攜手各地經銷商開拓新興市場,另外在蘇聯、印度及中國等地也會逐步滲透。此外,受惠4G時代來臨,公司也積極卡位網際網通市場,預估今年績效可望優於去年,而明年也會優於今年。

瑪居禮電波工業公司簡介

瑪居禮電波工業(股)公司已有40年歷史,是台灣第一家生產製造石英晶體的廠商。惟電子工業用石英晶體製品有極大之演變,體積小型化,套裝也由引線型變成表面實裝型,頻率範圍也擴大到幾KHz到幾百MHz,且精密度也以百萬分之ㄧ計算,其功用也擴展到電子通信情報及航太技術之用。本公司隨著市場之需求,不斷改進及研究開發新產品及生產技術,並追求穩定精良之品質,以期符合顧客之要求。

瑪居禮電波工業公司基本資料

統一編號 04948484  
公司狀況 核准設立  
股權狀況 僑外資
公司名稱 瑪居禮電波工業股份有限公司 (出進口廠商英文名稱:MERCURY ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.) 
章程所訂外文公司名稱 Mercury Electronic Ind. Co. Ltd.
資本總額(元) 370,000,000
實收資本額(元) 246,340,000
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 24,634,000
代表人姓名 顏志耀
公司所在地 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路31號
登記機關 新北市政府
核准設立日期 063年06月05日
最後核准變更日期 109年07月07日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利      無
所營事業資料   1﹒水晶震盪器無線電對講機可變電阻器及其他各種電子零件組件之製造及販賣。
2﹒收音機、電唱機、電視機等各種電子成品及零件之製造加工及販賣。
3﹒前各項之進出口貿易業務。
 

瑪居禮電波工業董監事持股

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 瑪居禮電波工業董事長 顏志耀   1,620,100
0002 瑪居禮電波工業董事 顏志洵   2,025,100
0003 瑪居禮電波工業董事 中加顧問股份有限公司   50,000
0004 瑪居禮電波工業董事 利泰森投資股份有限公司   1,564,700
0005 瑪居禮電波工業董事 顏宏彰   488,100
0006 瑪居禮電波工業獨立董事 周慶祥   0
0007 瑪居禮電波工業獨立董事 楊世正   0
0008 瑪居禮電波工業監察人 顏志雄   1,121,350
0009 瑪居禮電波工業監察人 劉美珍   0
 

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瑪居禮電波工業股價多少?

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