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新永裕應用科技材料未上市新聞整理
【公告】永裕112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
中央社
2023年5月30日
日 期:2023年05月30日
公司名稱:永裕 (1323)
主 旨:永裕112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單。
發言人:郭錦添
說 明:
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王威程
董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝
董事:王奕仁
董事:郭同傑
董事:郭錦添
董事:吳榮鋒
董事:陳建佑
獨立董事:蘇盟欽
獨立董事:翁鳴谷
獨立董事:溫元慶
獨立董事:王清風
4.舊任者簡歷:
董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長
董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長
董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事
董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理
董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理
董事:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事
董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司董事長
獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長
獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理
獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總
鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總
獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師
5.新任者職稱及姓名:
董事:王威程
董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝
董事:王奕仁
董事:郭同傑
董事:郭錦添
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒
董事:陳建佑
獨立董事:蘇盟欽
獨立董事:翁鳴谷
獨立董事:溫元慶
獨立董事:王清風
6.新任者簡歷:
董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長
董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長
董事:王奕仁 精奕興業(股)公司董事
董事:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理
董事:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒 精奕興業(股)公司董事
董事:陳建佑 坤慶實業(股)公司董事長
獨立董事:蘇盟欽 台灣富士全錄(股)公司南區營一處台南分公司課長
獨立董事:翁鳴谷 台駿津國際租賃有限公司審查部資深經理
獨立董事:溫元慶 鴻海集團總裁辦幕僚助理辦公室副總
鴻海精密工業股份有限公司總生管企劃處副總
獨立董事:王清風 美商美創資通股份有限公司資深軟體工程師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:王威程 4,811,313股
董事:裕永投資股份有限公司代表人:王(火丁)輝 4,903,818股
董事:王奕仁 1,160,757股
董事:郭同傑 56,727股
董事:郭錦添 22,229股
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒 1,000股
董事:陳建佑 350,000股
獨立董事:蘇盟欽 223,000股
獨立董事:翁鳴谷 1,000股
獨立董事:溫元慶 0股
獨立董事:王清風 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
台塑、永裕擴產 搶綠能商機
擴大綠能應用布局,台塑、永裕近年除積極耕耘新能源汽車電池、儲能商機外,並蓄勢開展兩岸基礎建設LED照明、電動船、運動機能材料版圖,以強化綠能競爭利基。為此,台塑鋰鐵每月400公噸產能已供不應求,內部規畫在觀音工業區建新廠。
因應全球節能減碳趨勢,台塑集團近年綠能布局瞄準太陽能、風力及電池材料、電解液及LED等五大領域,表現漸收成效。今年電池材料獲利加速推進、LED轉虧為盈,新能源商機持穩發酵。
台塑鋰鐵材料科技公司(FEMT)研發的鋰鐵電池正極材料,近年成功耕耘兩岸電動巴士、小工具機、堆高機及高爾夫球場電動車,並成功獲得大陸前三大電池廠國軒高科青睞。
永裕旗下新永裕精研、生產電動車鋰電池專用快充快放原料,除已連二年穩步盈餘貢獻,去年下半年度再推出級別不同新產品提供客戶更多選擇,經客戶驗證完成後,已開始出貨,增添營運新動能。
永裕養金雞 營運電力強
香港首富李嘉誠來台投資電動車材料F-立凱,帶動同為電動車材料供應商永裕(1323)昨(18)日股價上漲,法人表示,永裕的子公司新永裕應用材料去年正式轉虧為盈,預料今年度獲利貢獻將躍進,基本面與題材面俱佳。
新永裕應用科技材料,主要開發生產碳纖維複合材料及鋰電池負極材料,可讓電池快速充電及延長使用壽命,去年順利敲開大陸市場,大量出貨給大陸電動公車,根據財報,去年正式轉虧為盈約452萬元,約貢獻母公司永裕每股稅後純益(EPS)0.04元。
法人表示,大陸霾害影響,對於新能源需求增溫,加上新永裕進入大陸政府公車體系,該市場相當穩定與龐大,有助於支撐電池材料穩定拉貨動能,此外,近期新永裕也開拓服飾應用領域,針對機能衣增添抗靜電功能,勢必會拉抬新永裕稼動率提升,估計今年度獲利貢獻將會比去年成長。
至於本業部分,去年永裕營收為31.24億元,年減10%,稅後純益2.32億元,為近兩年來新低,年減15.6%,EPS為2.55元。
去年受到大陸整體環境轉弱情況,民生消費現疲軟,也連帶影響到生活用品包材訂單,由於客戶調整庫存,讓永裕營收與獲利均下滑。
不過自去年第4季明顯好轉,單季毛利率27.36%,為近五年來新高,EPS為0.89元,永裕表示,由於產品結構優化,增加高附加價值產品出貨量,拉抬毛利成長。永裕昨日收盤34.75元,上漲2.1元。
法人指出,永裕每年第1季都會受到農曆年影響到業績與獲利表現,同時,第1季新台幣升值影響,也會產生匯兌損益,不過本業營運上,延續去年度第4季高附加價值產品的出貨占比持續優化,以及上海永裕業績動能已逐漸回溫之下,第1季獲利有望創下歷年同季新高水準。
新永裕應用科技材料公司簡介
新永裕應用科技材料股份有限公司成立於2002年,為永裕塑膠工業股份有限公司轉投資之公司。 永裕塑膠擁有40年之塑膠成型技術,在射出及押出成型領域,技術領先國內業界。結合了屏東科技大學, 成功大學及工研院技術轉移後,新永裕應用科技材料在複合材料領域有深入探討,廣泛應用於導電及導熱產品。 舉凡各種金屬、非金屬奈米複合材料乃至於奈米碳纖維研發、製備及功能檢測分析,技術與國際同步。 完善之整體服務,最佳的製程技術,先進之材料開發以及堅強的研發團隊,新永裕應用科技材料將與客戶共創一個新的紀元。
新永裕應用科技材料公司基本資料
統一編號 | 80236794 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 新永裕應用科技材料股份有限公司 (出進口廠商英文名稱:YONYU APPLIED TECHNOLOGY MATERIAL CO., LTD.) |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 70,000,000 |
實收資本額(元) | 36,000,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 3,600,000 |
代表人姓名 | 王灯輝 |
公司所在地 | 臺南市仁德區勝利路88號 |
登記機關 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 091年08月21日 |
最後核准變更日期 | 108年07月16日 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
所營事業資料 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
新永裕應用科技材料董監事持股
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
---|---|---|---|---|
0001 | 新永裕應用科技材料董事長 | 王灯輝 | 永裕塑膠工業股份有限公司 | 3,600,000 |
0002 | 新永裕應用科技材料董事 | 王威程 | 永裕塑膠工業股份有限公司 | 3,600,000 |
0003 | 新永裕應用科技材料董事 | 王春山 | 永裕塑膠工業股份有限公司 | 3,600,000 |
0004 | 新永裕應用科技材料董事 | 郭同傑 | 永裕塑膠工業股份有限公司 | 3,600,000 |
0005 | 新永裕應用科技材料董事 | 郭錦添 | 永裕塑膠工業股份有限公司 | 3,600,000 |
0006 | 新永裕應用科技材料監察人 | 葉孟杰 | 永裕塑膠工業股份有限公司 | 3,600,000 |
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相關產業連結
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